Ramón Fonseca Mora (nascido em 14 de julho de 1952) é um romancista e advogado panamenho, além de cofundador da Mossack Fonseca, um antigo escritório de advocacia baseado no Panamá com mais de 40 escritórios em todo o mundo. … Fonseca e seu parceiro Jürgen Mossack foram presos e presos em 10 de fevereiro de 2017.
O que aconteceu Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca anunciou seu fechamento em 2018; mais de um bilhão de dólares foram recuperados e vários países lançaram suas próprias investigações sobre o escândalo. Muitos dos indivíduos expostos de irregularidades foram responsabilizados e, em muitos casos, forçados a renunciar a seus vários cargos.
O que aconteceu com a Mossack Fonseca depois dos jornais do Panamá?
Mossack continua sob investigação de promotores em Colônia, Alemanha, como cúmplice de sonegação fiscal, de acordo com comunicado fornecido ao Süddeutsche Zeitung. A Procuradoria Geral do Panamá informou ao jornal que cinco investigações criminais relacionadas à Mossack Fonseca estão em andamento.
Quanto tempo mossack e Fonseca ficaram na cadeia?
Mossack e Fonseca já enfrentam processos no Panamá e estão proibidos de deixar o país sob fiança após passar dois meses na prisão.
Alguém foi preso por causa dos Panama Papers?
EUA O contribuinte Harald Joachim von der Goltz foi condenado por fraude eletrônica e fiscal, lavagem de dinheiro e uma série de outros crimes relacionados ao PanamáEscândalo dos papéis. Ele foi condenado a quatro anos em uma prisão federal dos EUA. O tempo dirá quem mais será acusado por este escândalo.
