A definição de pessoa politicamente exposta (PEP) é indivíduo com um papel político de alto perfil, ou que tenha sido encarregado de uma função pública proeminente. Apresentam maior risco de envolvimento em lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo devido ao cargo que ocupam.
Quem seria classificado como pessoa politicamente exposta?
PEPs podem ser: chefes de estado, chefes de governo, ministros e vice-ministros ou assistentes. membros do Parlamento. membros dos tribunais de contas ou dos conselhos de bancos centrais.
Como você determina se alguém é um PEP?
GAFI A Recomendação 12 define um PEP como ser alguém que foi (mas não pode mais ser) encarregado de uma função pública proeminente. A linguagem da Recomendação 12 é consistente com uma possível abordagem aberta (ou seja, “uma vez que um PEP – pode sempre permanecer um PEP”).
Quais são os três tipos de pessoas politicamente expostas?
Quem se qualifica como PEP no Canadá?
- Chefes de Estado.
- Políticos seniores.
- Funcionários de partidos políticos.
- Governo sênior ou funcionários judiciais.
- Oficiais militares de alta patente.
- Executivos de empresas e entidades estatais.
Qual dos seguintes seriam exemplos de pessoas politicamente expostas?
A definição do Glossário de pessoa politicamente exposta fornece alguns exemplos datipos de funções públicas proeminentes que um indivíduo pode ser ou pode ter sido confiado por um governo estrangeiro ou doméstico (por exemplo, Chefes de Estado ou de governo, políticos de alto escalão, governo sênior, militar …
