ROANOKE, Virgínia -- Ana Bella Sanchez-Rios, ex-proprietária e operadora de um negócio de Martinsville costumava lavar mais de US$ 4,3 milhões em lucros para um cartel internacional de drogas, foi condenado na semana passada no Tribunal Distrital dos EUA a 96 meses de prisão federal.
Como o cartel lava dinheiro?
Uma vez que suas drogas foram contrabandeadas para os EUA e vendidas, ele teve que de alguma forma lavar o dinheiro. … Os traficantes de drogas fazem isso comprando itens facilmente vendidos como roupas ou eletrônicos de uma empresa legítima nos EUA e depois vendendo os itens do outro lado da fronteira por pesos.
Por que os cartéis de drogas lavam dinheiro?
A razão pela qual criminosos e grupos terroristas precisam lavar seus fundos é para legitimá-los, antes de introduzi-los no sistema financeiro como moeda legal. A lavagem de dinheiro é o processo de conversão de receitas ilícitas em dinheiro “limpo”, que não pode ser rastreado até a fonte original de renda.
Qual banco o cartel usa?
HSBC forneceu serviços de lavagem de dinheiro de mais de US$ 881 milhões para vários cartéis de drogas, incluindo o cartel de Sinaloa do México e o cartel de Norte del Valle da Colômbia.
Quanto dinheiro das drogas é lavado nos EUA?
Os EUA são frequentemente vistos como um local ideal para os traficantes lavarem seus lucros. Cerca de US$ 300 bilhões em dinheiro sujo são lavados no país a cada ano, de acordo com o Departamento do Tesouro. Nopelo menos um terço está relacionado a receitas de drogas ilícitas vinculadas principalmente a cartéis colombianos e mexicanos.
