Instâncias menores de check kite podem resultar em acusações de contravenção, dependendo das leis estaduais. No entanto, check kiting que envolve cheques grandes ou múltiplos cheques geralmente resultará em acusações criminais criminais.
Qual é a taxa para check kiting?
Kiting é um crime grave e é um dos tipos mais aplicados de crimes de colarinho branco. Os infratores primários podem enfrentar penalidades muito rígidas, incluindo multas de $ 500.000 ou mais, assim comobem como mais de 20 anos de prisão.
O que torna o check kite um crime?
De acordo com a lei estadual da Califórnia, o Código Penal § 476a é como o check kiting é processado. Para ser condenado por isso, a acusação deve provar que alguém conscientemente escreveu um cheque sabendo que não havia fundos suficientes para cobrir o valor total do cheque e, ao fazê-lo,, esperava obter algo em troca por passar no cheque.
Os bancos processam check kiting?
Uma análise de check kiting é uma investigação trabalhosa. … Nos Estados Unidos, check kites são processados sob o Título 18, U. S. Code Section 1344, que é definido como a obtenção de fundos de um banco federal sob falsos pretextos.
O check kite é ilegal?
Check kiting é o processo ilegal de escrever um cheque de uma conta bancária com fundos insuficientes para cobrir esse cheque. O check kiting depende do fato de que os bancos levam alguns dias (ou até mais para cheques internacionais) para determinar que um cheque é ruim.
