Em 21 de fevereiro de 2020, apenas dois países estavam na lista negra do GAFI: Coreia do Norte e Irã.
FATF Relatórios de lista negra
- Bahamas.
- Ilhas Caiman.
- Ilhas Cook.
- Israel.
- Líbano.
- Estados Unidos da América.
- Ilhas Marshall.
- Nauru.
O que significa estar na lista negra de um país?
Principais conclusões. Uma lista negra é uma lista de pessoas, organizações ou países penalizados porque acredita-se que se envolvam em atividades desfavoráveis ou antiéticas. Uma lista negra pode ser um banco de dados mantido por qualquer entidade, desde uma pequena empresa até um órgão intergovernamental.
O que acontece quando um país é colocado na lista negra do GAFI?
Lista Negra: Países conhecidos como Países ou Territórios Não Cooperativos (NCCTs) são colocados na lista negra. Esses países apoiam o financiamento do terrorismo e as atividades de lavagem de dinheiro. O GAFI revisa a lista negra regularmente, adicionando ou excluindo entradas.
Qual país está na lista GREY?
Paquistão foi mantido na lista cinza, ou lista de países sob "monitoramento aumentado", pois o órgão de vigilância da ONU com sede em Paris o julgou deficiente em processar a liderança da ONU Grupos terroristas designados pelo Conselho de Segurança. A lista inclui Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda e o Talibã.
O Paquistão ainda está na lista negra?
O governo liderado pelo primeiro-ministro Imran Khan tem estado sob pressão para salvar o Paquistão de ser colocado na lista negra por financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro. … O Paquistão está na lista cinza do GAFI desde junho de 2018 por questões relacionadas ao financiamento do terrorismo.
