1. Identifique as bandeiras vermelhas relevantes. O que são “bandeiras vermelhas”? São os potenciais padrões, práticas ou atividades específicas que indicam a possibilidade de roubo de identidade.
O que é uma lista de verificação de bandeira vermelha?
Requisitos da bandeira vermelha Manual de Políticas e Procedimentos de Avaliação de Risco Inicial Treine a Equipe na Implementação do Programa Autenticação de Nova Conta. (Todas as contas de consumidor) Validar Solicitações de Mudança de Endereço. (Todas as contas de consumidor) Programa anti-phishing Proteção contra roubo de identidade. (Todas as contas de consumidor)
Qual dos seguintes seria considerado uma bandeira vermelha de roubo de identidade?
A Red Flags Rule exige que cada "instituição financeira" ou "credor" - que inclui a maioria das empresas de valores mobiliários - implemente um programa escrito para detectar, prevenir e mitigar o roubo de identidade em conexão com a abertura ou manutenção de "contas cobertas." Isso inclui contas de consumidor que permitem pagamentos múltiplos …
O que é considerado uma bandeira vermelha ao lidar com fontes primárias?
Uma “bandeira vermelha” é “um padrão, prática, ou atividade específica que indica a possível existência de roubo de identidade.”2 É propositalmente amplo, com a intenção de lançar uma rede larga.
Quais são os quatro elementos da Regra da Bandeira Vermelha?
Em qualquer caso, o banco identificou (1) sinais de alerta de roubo de identidade, (2) tomou medidas parareconhecê-los quando eles surgem, e (3) desenvolveu um plano para lidar com bandeiras vermelhas quando eles são detectados. Ele também cumprirá a regra das bandeiras vermelhas (4) atualizando continuamente seu programa de prevenção contra roubo de identidade.